Servicios de cumplimiento normativo

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Con nuestros servicios de cumplimiento normativo, su organización conseguirá ser más eficiente y reducir los costes asociados al cumplimiento legal, minimizando el riesgo financiero derivado de posibles incumplimientos.

¡Gestione eficazmente su organización y reduzca riesgos normativos con la ayuda de Ricoh! 

Descripción solución 

Nuestra oferta de servicios de cumplimiento legal se apoya sobre nuestra comunicación multicanal.

Cumplimiento LPBC / Ley Protección Blanqueo de Capitales:

  • Recepción y digitalización de la documentación
  • Control de la documentación faltante y remediación.
  • Archivo digital y físico de la documentación obligatoria.

Cumplimiento LOPD / Ley Orgánica Protección de Datos:

  • Armonización legal de bases de datos.
  • Comunicaciones a clientes sobre nuevos alcances de aplicación.
  • Actualización de bases de datos y cruce con lista Robinson.

Cumplimiento obligaciones SEPA / Single European Payment Area

  • Envío a deudores de mandatos en formato SEPA.
  • Gestión de las autorizaciones devueltas firmadas.
  • Archivo digital y/o físico de los mandatos vigentes.

Cumplimiento directiva MIFID / Markets in Financial Instruments Directive

  • Comunicación multicanal de información
  • Envío multicanal de tests MIFID.
  • Análisis y puntuación de tests MIFID
  • Archivo de los resultados de test MIFID

Beneficios

  • Mayor eficiencia en el cumplimiento corporativo con el marco normativo
  • Documentación actualizada y ordenada, disponible a través del portal web mediante acceso seguro para empleados y auditores.
  • Bases de datos consolidadas y actualizadas.
  • Cumplimiento con el marco legal desde la perspectiva documental.
  • Reducción del riesgo legal y financiero asociado al incumplimiento.
  • Reducción de los costes asociados al esfuerzo de cumplimiento.

Transformamos su forma de trabajar

¿Por qué Ricoh?

  • Empresa multinacional tecnológica de grandes capacidades y solidez financiera.
  • Centros BPO en España ofreciendo servicios a nivel local e internacional, respondiendo a las necesidades específicas de nuestros clientes internacionales.
  • Expertos en la implantación en España de servicios de externalización de procesos de negocio. Contamos con varios centros BPO multicliente e In Plant con los que gestionamos millones de documentos al año.
  • Cloud privado de gestión documental para la custodia digital de toda su documentación, cumpliendo con los requisitos de SAS70 II (Controles en las Organizaciones de Servicio).
  • Cumplimiento con ISO27001 del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
  • Experiencia en el tratamiento de información de alto nivel de confidencialidad (LOPD).

Transformamos su forma de trabajar

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